Pump và Dump là gì? Nhận biết Pump và Dump để Trade Coin hiệu quả

Pump và Dump là hai thuật ngữ thường xuất hiện trong các cộng đồng tiền điện tử trên Telegram hoặc Facebook. Pump và Dump trong trade coin là hình thức đầu tư lướt sóng cực kỳ rủi ro. Nếu bạn là người mới thì rất dễ trở thành “thức ăn” cho “cá mập”. Sau đây Coin86 sẽ cùng các bạn tìm hiểu Pump là gì và Dump là gì? Nhận biết Pump và Dump để Trade Coin hiệu quả.

Pump and Dump là gì?

Pump là gì?

Pump : Nghĩa là “Bơm” trong trade coin người ta gọi là cá mập tiến hành mua vào rất rất lớn một đồng coin nào đó nhằm đẩy giá lên cao, nhằm cho các nhà trade coin theo, đến một thời điểm nhất định sẽ tiến hành xả có khi xả về 0 luôn.

Dump là gì?

Dump: nghĩa là “xả” cá mập tiến hành đẩy giá lên một mức nào đó rồi ồ ạt xả lúc nay đồng coin rớt thê thảm, khi đó sẽ làm thiệt hại nặng nề đối với những người trade coin nếu không kịp trở tay. Thực chất pump và dump là một hành vi xấu bất hợp pháp trên thị trường tiền ảo, tuy nhiên cơ quan chức năng không thể kiểm soát được, và nó vẫn diễn ra hàng ngày và tiếp diễn về sau . Tuy nhiên các bạn cũng có thể lợi dụng Pump và Dump để lướt sóng.

Bản chất

Pump and Dump thực chất là một hành vi bất hợp pháp, tuy nhiên, nếu như trong thị trường truyền thống như chứng khoán các nhà đầu tư, trader được bảo vệ nếu trở thành nạn nhân thì ở sàn tiền điện tử thì hoàn toàn không, bởi vì tiền điện tử ở hầu hết các quốc gia là chưa có khung pháp lý, ở Việt Nam cũng chưa hề có dự luật nào bảo về nhà đầu tư, vì thế, khi tham gia đầu tư vào thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư phải có kiến thức và tự bảo vệ mình trước những đợt Pump và Dump như thế.

Pump & Dump thường được thực hiện bởi các tổ chức, các nhóm “cá mập” (chỉ những người có vốn lớn) hoặc cá voi (chỉ những người có vốn siêu lớn). Khi nắm giữ một số lượng coin hoặc tiền lớn, họ có thể điều hướng thị trường theo hướng mà họ muốn, họ có thể pump giá lên cao và dump giá xuống thấp hay còn được gọi là thao túng thị trường.

Đọc thêm

Cá voi crypto là gì? Ảnh hưởng của họ trên thị trường tiền điện tử

Cách thực hiện Pump và Dump

Pump và Dump được chia thành 2 chu kỳ.

Trước tiên những người có vốn lớn và đang thao túng thị trường thường được gọi là cá mập hay cá voi sẽ tìm cách bơm giá đồng coin lên bằng việc thúc đẩy thị trường. Việc làm này được thực hiện bằng cách các Cá Mập sẽ gom các Altcoin với giá rẻ chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Sau khi đã gom đủ, họ tiến hành xả coin bằng việc tung ra thị trường nhưng tin tức tốt và có lợi cho đồng coin họ vừa gom.

Khi đạt được mục đích, khối lượng giao dịch sẽ tăng kéo theo tỷ giá cũng tăng. Khi giá chạm ngưỡng mong muốn, Cá Mập sẽ xả bằng việc bán hàng loạt coin đã thu mua trước đó để thị trường sụt giảm nghiêm trọng.

Khi tất cả chủ mưu đã thoát ra ngoài thì thị trường bắt đầu hoảng loạn. Quá trình bán phá giá diễn ra và nhiều người nhận ra rằng lệnh bán của họ đã không còn khớp. Cuối cùng họ phải bán với giá cắt lỗ và thị trường nghiễm nhiên chạm đáy.

Và đây chính là cách nhận biết đơn giản nhất về quá trình Pump và Dump. Như vậy, Pump và Dump đã diễn ra như thế. Bạn nên cẩn thận để tránh gặp phải trường hợp như trên.

Cách Pump và Dump một đồng coin

Hiện tại có 2 sàn phổ biến xảy ra Pump và Dump là Bittrex và Poloniex. Trong lúc bơm tiền lên sàn chính, bạn cũng cần phải để mắt đến các đồng coin còn lại để tránh tình trạng bị chen lấn.

Vì vậy, về mặt kỹ thuật, trước khi bơm bắt đầu bạn đặt lệnh bán của bạn lây lan trên sàn giao dịch tiền ảo.

Ở bên trái bạn bắt đầu đặt mua đơn đặt hàng và trong 90% bạn cố gắng mua đồng tiền của bạn trở lại. Tất nhiên khoảng 10-20% sẽ là đồng coin khác. Đôi khi thậm chí có thể là 50% – tất cả phụ thuộc vào bao nhiêu % bạn muốn bơm giá. Tuy nhiên để làm được điều này bạn cần phải có vốn thị trường rất lớn.

Kết quả sau khi thực hiện Pump và Dump là gì?

Sau khi Pump và Dump diễn ra, kết quả sẽ trở về lại lúc đầu. Nghĩa là sau khi được đẩy giá lên qua quá trình Pump and Dump, giá một đồng tiền thuật toán nào đó thường sẽ quay về lại vị trí cũ trước đợt Pump and Dump.

Nhận biết thị trường Pump và Dump

Để nhận biết Pump và Dump không khó: đầu tiên cá mập có vố lớn sẽ tiến hành thao túng thị trường, để làm được điều này họ sẽ tung tin đồn tốt về loại coin đó ra thị trường, bằng cách thúc đẩy loại coin đó lên. Sau khi tin đồn lan rộng, giá trị của coin sẽ tăng lên, bản thân các bạn là những “pumper” và những “dumper” . Sau khi coin đã chạm đến mức mong muốn cá mập sẽ tiến hành xả coin ồ ạt. gây sụt giảm nghiêm trọng thị trường coin.

Mũi tên đâu tiên từ bên trái sang là lúc cá mập đang Pump đẩy coin lên giá, và tiến hành tung tin đồn tốt về loại coin này.
Mũi tên thứ 2 từ trái sang là các “Pumper” chính là các bạn đang tiến hành mua vào .
Khi đến đỉnh cá mập sẽ tiến hành xả, đó là mũi tên thứ 3 từ trái sang phải .

Khi cá mập đã rút ra an toàn, sự hoảng loạn bắt đầu, quá trình bán phá giá diễn ra, coin giảm xuống dưới đáy thị trường, cuối cùng chúng ta phải bán dưới đáy gọi là “cắt lỗ”

Các nhóm Pump coin trên Telegram, Facebook “lùa gà”

Không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên thế giới cũng có rất nhiều nhóm pump & dump trên Telegram hoặc Facebook được các cá mập lập ra để “lùa gà” kiếm tiền. Những con “gà” thường là những người mới tham gia, những trader con kinh nghiệm, và ham lợi nhuận trước mắt.

Kkhi mới tham gia thị trường tiền điện tử và không có kinh nghiệm. Bạn rất dễ bị lôi kéo vào những group trên Telegram, các nhóm này thường xuyên đăng những hình ảnh về pump coin và thu hút mọi người bằng lợi nhuận 20%, 30%, thậm chí 50% chỉ trong vài phút. Người chơi sẽ tham gia một số “kèo” họ cho, lần đầu tiên thì cũng lãi được chút, nhưng càng theo càng mất và cuối cùng là “cháy” túi. Thực chất, trò “pump and dump” này không khác gì một hình thức lừa đảo.

Vì sao Pump và Dump hãy xuất hiện trên thị trường tiền điện tử?

pump và dump trên thị trường tiền điện tử

Nếu thực hiện Pump and Dump trên sàn chứng khoán, các bạn sẽ bị bắt, phạt hoặc thậm chí đi tù ngay. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tiền thuật toán là không chính quy, trò này rất thường xuyên diễn ra. Như vậy, lý do đầu tiên là do không có pháp luật quản lý.

Nguyên nhân thứ hai là mặc dù thị trường cryptocurrency rất lớn nhưng giá trị nằm chủ yếu ở Top 10 altcoin đứng đầu là BTC, ETH, BCH, XRP, ADA, DASH, TRX, LTC, ETC, NEO, NEM, XEO còn lại các sản phẩm khác có giá trị thấp, ít người giao dịch. Vì vậy, những sản phẩm tiền thuật toán khác có volume nhỏ rất dễ bị làm giá, bị bơm giá.

Quá trình Pump và Dump của “cá mập”

Đầu tiên, chủ quản của các nhóm Pump and Dump coin này sẽ chọn ra một đồng coin vốn hóa thị trường + với khối lượng giao dịch (volume) nhỏ hay còn gọi là “Coin rác“. Vì sao lại là coin nhỏ, vì những coin volume nhỏ thì mới dễ làm giá, còn với coin lớn như BTC, ETH, XRP thì cần phải có một số vốn cực lớn nếu muốn làm giá. Tiếp đến họ sẽ bắt đầu mua vào từ từ để “gom hàng” rồi đẩy giá lên từ từ.

Khi đã mua được một số lượng đủ lớn, họ bắt đầu loan tin (cho kèo) lên các nhóm Telegram hay Facebook, nhóm thường có hai kiểu là “miễn phí” và “trả phí”, tất nhiên, kèo sẽ được cho nhóm trả phí trước để mua vào, lúc này chủ nhóm có thể bán ra (xả) một lượng nhỏ trước để giảm rủi ro.

Cuối cùng, họ đẩy kèo qua các nhóm miễn phí, lúc này giá coin đã pump một cột xanh khá lớn, cột xanh này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các thành viên, lúc này hội chứng FOMO bắt đầu xuất hiện và mọi người liên tục mua vào để kịp “lên thuyền”. Trong lúc đó, chủ nhóm và các thành viên trả phí đã bắt đầu “xả hàng”, và tới khi dấu hiệu pump dừng lại thì bọn chúng xả hàng loạt khiến giá dump mạnh.

Quá trình này có thể diễn ra trong vài ngày, vài giờ và thậm chí chỉ vài phút, như biểu đồ dưới đây bạn có thể thấy, một đồng coin volume nhỏ trên sàn Binance. Nếu bạn mua đúng đỉnh thì không biết đến bao giờ mới về được “bờ”, tức là giá khi mới mua và cũng có thể là không bao giờ về được.

Một số lời khuyên dành cho những người mới bắt đầu

Nếu bạn là người mới, nên hạn chết mua những coin có volume nhỏ. Bạn có thể theo dõi các nhóm này để hiểu cơ chế pump and dump. Nếu muốn có thể tham gia với số vốn thật nhỏ để có kinh nghiệm thực tế.
Những coin đã Pump vài cột nến xanh rồi thì không nên mua. Đặc biệt là những coin volume nhỏ, vì khả năng cao bạn sẽ đu đỉnh.
Chọn những sàn lớn và uy tín để tránh những đồng coin rác. Thường các nhóm cá mập sẽ chọn các sàn có volume nhỏ, và sẽ có nhiều coin rác để thực hiện Pump dump dễ dàng hơn. Vì thế, hãy chọn các sàn lớn như Binance, Huobi, OKEx,.. Tất nhiên, những sàn này vẫn sẽ có coin rác và bị làm giá, nhưng rất ít.
Không bao giờ “all-in”, tức là đừng bao giờ đầu tư hết vào một coin nào đó. Mà nên phân bổ ra 3 – 4 coin chẳng hạn, 60 – 70% vốn hold coin Top như BTC, ETH, XRP. 30% còn lại để trade, như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.
Không để bị “cám giỗ”, bạn sẽ thường xuyên bị add vào các nhóm Pump và Dump trên Telegram. Bạn sẽ nhận được các thông báo lợi nhuận nhóm kiếm được, nhưng đừng vội theo kèo. Vì gần như không có ai chia sẻ lợi ích mà không có mục đích, có thể họ sẽ cho bạn ăn kèo 1,2 lần. Nhưng sau đó thì thua nhiều hơn thắng, cái này gọi là “nuôi béo rồi thịt”.
Biết cách chọn lọc nhóm để tham gia, Telegram có một cái khó chịu là bạn sẽ tự động bị add vào các nhóm. Để tránh điều này thì bạn nên thiết lập để không ai có thể tự add nếu không có sự đồng ý của bạn. Tất nhiên, vẫn sẽ có những nhóm “chất lượng”. Thỉnh thoảng họ cho kèo ăn được và không phải là trò Pump Dump. Nhưng không ai có thể dự đoán chính xác 100% hướng đi thị trường. Sẽ có lúc phân tích đúng, lúc sai, rủi ro là luôn có, hãy biết cách phân bổ vốn hợp lý.

Mặc dù vẫn có những người có thể kiếm tiền được khi tham gia “lướt sóng” cùng các nhóm Pump and Dump này. Nhưng rất ít và thường là những trader PRO, những người dày dặn kinh nghiệm. Nếu là người mới tham gia thì không nên tham gia làm gì cả. Bạn sẽ thua nhiều hơn là thắng, mua đỉnh bán đáy là điều sẽ xảy ra.

Kết luận

Qua bài viết “Pump và Dump là gì? Nhận biết Pump và Dump để Trade Coin hiệu quả” hi vọng sẽ giúp bạn hiểu được chính xác Pump là gì, Dump là gì. Từ đó tránh trở thành nạn nhân của những nhóm Pump coin tại Việt Nam và quốc tế.

Hãy trang bị cho mình một vốn kiến thức thật kỹ lưỡng. Tiền điện tử là thị trường tiềm năng để kiếm tiền, nhưng nó thường không dành cho người mới, những người kém hiểu biết

Để có thể trang bị thêm nhiều kiến thức khác hãy truy cập Kiến thức Crypto và Kiến thức đầu tư.