Ishan Wahi, Cựu Giám đốc Coinbase bị bắt với tội danh liên quan đến hoạt động giao dịch nội gián – Giới chức Mỹ cho biết. Chi tiết hãy cùng Coin86 tìm hiểu sau đây.
Tham khảo
Hướng dẫn chi tiết giao dịch và cách nạp rút tiền sàn Coinbase Exchange
Theo chia sẻ của tài khoản Twitter db, đây được xem là vụ việc giao dịch nội gián với tiền mã hoá đầu tiên bị giới chức Mỹ can thiệp.
Theo trang thông tin của văn phòng luật sư quận Nam New York, 3 cá nhân đã bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động giao dịch nội gián tiền mã hoá, đặc biệt lợi dụng thông tin mật về quá trình niêm yết token lên sàn Coinbase để trục lợi.
3 cá nhân này gồm:
- ISHAN WAHI
- NIKHIL WAHI
- SAMEER RAMANI
Đặc biệt, Ishan Wahi từng giữ vai trò là giám đốc sản phẩm tại sàn giao dịch tiền mã hoá Coinbase. 2 đối tượng là Ishan và Nikhil Wahi đã bị bắt hôm nay (21/07) tại Seatle, Washington và sẽ phải hầu toà tại Toà án Quận Tây Washington.
Nhờ vào những thông tin mật có được, tổng cộng 14 lần (kể từ tháng 06/2021 đến 04/2022), Ishan Wahi yêu cầu em trai là Nikhil Wahi và một người bạn là Ramani mua số lượng lớn các token sắp được niêm yết trên sàn Coinbase trước khi sàn giao dịch này công bố thông tin ra đại chúng.
Đáng chú ý, hôm 11/05/2022, Ban giám đốc mảng An ninh bảo mật của Coinbase gửi email yêu cầu Ishan có mặt để giải trình vào ngày 16/05/2022. Ishan đã chấp nhận yêu cầu tư email trên, song trước đó một ngày (tức 15/05), Ishan đã đặt mua vé máy bay một chiều đến Ấn Độ đồng thời thông báo cho 2 đồng phạm của mình biết về email triệu tập của ban giám đốc.
Tuy nhiên, ngay trước khi chuẩn bị lên máy bay để rời khỏi Mỹ, Ishan đã bị giữ lại để phục vụ điều tra và cuối cùng là thông tin cựu giám đốc này bị bắt giữ vào hôm nay 21/07.
Vụ việc này trước đó đã bị Cobie (một KOL nổi tiếng trên Twitter) phát hiện, khi anh đã đăng tải thông tin về một loạt giao dịch on-chain đáng ngờ trước khi Coinbase công bố danh sách niêm yết các đồng tiền mã hóa tháng 4. CEO Coinbase Brian Armstrong sau đó đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra và đưa cá nhân chịu trách nhiệm ra trước pháp luật,
Đây không phải là sự cố liên quan đến giao dịch nội gián đầu tiên của mảng blockchain bị phanh phui, khi trước đó một giám đốc tại OpenSea đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì có hành vi trục lợi từ giao dịch nội gián NFT.
Như vậy, cả tiền mã hoá lẫn NFT đều đã có các trường hợp đầu tiên bị giới chức bắt giữ liên quan đến giao dịch nội gián. Động thái này được kì vọng sẽ thiết lập một khung pháp lý rõ ràng và cụ thể hơn, giúp việc phát triển mảng công nghệ blockchain trở nên lành mạnh hơn trong mắt nhiều nhà đầu tư.
Cập nhật các tin tức mới nhất tại Tin tức Coin.
Đọc thêm
- Hàng loạt XRP được di chuyển sau khi ngủ đông trong tuần
- Pi trở thành tiền tệ chính thức? – Người dùng Việt đổ xô mua bán bất chấp vi phạm pháp luật
- CoinEx Smart Chain nỗ lực phát triển bất chấp thị trường giảm